これは詐欺トークンですか? 詐欺の暗号トークンを数分で識別する方法

あなたのような読者は、MUO のサポートを支援します。当サイトのリンクを使用して購入すると、アフィリエイト手数料が発生する場合があります。続きを読む。

暗号産業の指数関数的な成長は、新しい億万長者やサクセスストーリーの蓄積に取って代わられましたが、この市場ではすべてがうまくいっているわけではありません。サイバー犯罪者は、暗号通貨に関する「一攫千金」の傾向に気づき、この欲求を利用しています。これは、詐欺トークンを含む多くの暗号関連のサイバー犯罪に道を譲っています.

では、詐欺トークンとは何ですか? どうすれば見分けられますか?

詐欺トークンとは?

詐欺トークンは、投資家の資金を盗むという明確な目的のために発行された暗号通貨です。これらは、Ethereum などの既存のブロックチェーンで開発されることがよくあります。これは、サイバー犯罪者がブロックチェーン全体を開発するよりも簡単に開発できるためです。

詐欺トークンは通常、敷物引きを実行できる手段として作成されます。この詐欺には通常、開発者がプロジェクトのプラグを抜いて、投資家が約束したと思ったトークンにお金を入れて道に出ることが含まれます。

暗号通貨は非常に規制されていないため、詐欺師はライセンスや資格情報がなくても簡単にトークンを作成して宣伝できます。仮想通貨の世界では、トークンは数日で大成功を収め、長期的には高い収益性を維持できるため、投資家はしばしば爆発する可能性のある資産を探しています。

仮想通貨の価値が 1 ドルだったとしますが、この価格は近い将来指数関数的に上昇すると考えられています。投資家はこれらのトークンを少量または大量に購入し、トークンの価値が実際に上昇した場合、トークンを取引所に売却することで大きな利益を得ることができます。一部の投資家は、長期的な投資を探しており、仮想通貨が時間の経過とともに価値を蓄積すると信じています。

サイバー犯罪者が詐欺トークンを通じて食い物にするのは、この希望です。過去に数多くの詐欺トークンが発行されており、投資家をだまして、二度と見られないことに気づかずに多額の現金を提供することに成功しました。

ワンコインを例にとってみましょう。これは、有望な仮想通貨への投資を装った巨大なポンジースキームでした。プロジェクトの創設者である Ruja Ignatova 氏は、OneCoin は通常の仮想通貨と同じようにマイニング、販売、交換、または保管できると主張しましたが、ここには重要な違いがあり、投資家にとって危険信号として立つべきでした。 OneCoin は、プロジェクトに追加の投資家を紹介した投資家に報酬を提供しました。これはまさにマルチレベルマーケティングスキーム (MLM) のしくみです。

最終的に、Ignatova が調達したすべての資本を取り、完全に姿を消した後、投資家から 40 億ドル以上が盗まれました。しかし、彼女の兄弟と共同創設者は2019年に起訴され、有罪判決を受けたため、この試練の終わりには正義の要素がありました.

詐欺トークンを見つける方法

では、詐欺トークンが何千人もの投資家をだまして数百万ドルまたは数十億ドルを盗むことができる場合、それらを特定する方法はありますか? ありがたいことに、詐欺トークンに現金を投資することを避けるためにできることがあります。

1.開発者を調査する

多くの詐欺トークン開発者は、近い将来重大な犯罪を犯すことを知っているため、匿名のままです。もちろん、サイバー犯罪者は、お金をだまし取る前に自分が誰であるかを公然と認めることはありません。これにより、当局が彼らを逮捕することがはるかに容易になるからです。一部の仮想通貨詐欺には、以前に説明した Ruja Ignatova のように匿名の創設者が含まれていましたが、これらの個人がオンライン ID の背後に隠れていることがより一般的です。柴犬のリョーシなど、合法的な暗号開発者でさえこれを行っています。

そのため、新しいプロジェクトが市場に出回っているのを見たことがありますが、開発者または開発者グループがソーシャルメディアやその他のプラットフォームですべて匿名である場合は、用心してください。この要因だけでは、仮想通貨がどこで違法であるかを確認することはできませんが、注意すべき点であることは確かです。

2. 仮想通貨の価格履歴を確認する

暗号関連の詐欺を実行する場合、サイバー犯罪者は必要以上に長く待つことを望んでいません。これが、多くの詐欺トークンの価値が急上昇した後、創設者が大量の保有分を取引所に売却した直後に急落する理由です。

仮想通貨が新しく、数時間または数日で大幅な価格上昇を経験している場合、危険信号の可能性があると考える必要があります。これは、仮想通貨に何らかの長期的な約束があることを意味するものではなく、トークンの価格がすぐに急落するポンプとダンプの敷物を引っ張る詐欺に過ぎないことを示している可能性があります。

3.トークンの配布を検討する

サイバー犯罪者が詐欺トークンを開発するとき、彼らは多くの場合、それらのトークンの大部分を自分自身に保持して、総供給量のかなりの部分を売り戻し、大きな利益を上げることができます. 正当な暗号開発者はトークンやコインの一部を自分自身で保管することがよくありますが、通常、流通量の半分以上にはなりません。

物資の分布を確認するためにわざわざ行かなければならないので、多くの人はこの警告を見逃すでしょう. しかし、これは、問題のトークンの分散台帳またはトランザクション履歴を調べることで実行できます。クジラ (または巨大な暗号資産保有者) を特定し、トークンが比較的新しい場合、これはトークンに犯罪の基盤があることを示している可能性があります。

4. ホワイトペーパーを確認する

ホワイトペーパー文書には、暗号通貨の開発手順、目標、および将来の予測が含まれています。一部のホワイトペーパーは信じられないほど詳細で詳細であり、潜在的な投資家に資産の背後にある意図を完全に理解させる. ただし、サイバー犯罪者は、詐欺トークンのホワイトペーパー要素を本質的に回避することができます。これは、重要であると見なさないか、時間を無駄にしたくないためです。

この警告により、詐欺トークンが明らかになる可能性があります。ホワイトペーパーをチェックして、それが信じられないほど短いかあいまいである場合、または他の暗号のホワイトペーパーの露骨なコピーである場合は、違法なベンチャーを見ている可能性があります. 合法的な暗号開発者は、人々に投資を説得できるため、ホワイトペーパーに力を入れます。しかし、これはサイバー犯罪者に有利に利用される可能性もあります。そのため、ホワイトペーパーに非常に高いリターンの約束や非現実的な成長予測が含まれている場合、これも危険信号です。

5.極端なマーケティング

サイバー犯罪者は、詐欺トークンの資金を調達するために、プロジェクトを非常に大々的に宣伝して、できるだけ早く話題を集めることがよくあります。これは主にソーシャルメディア、特に Twitter で行われます。トークンに投資する前に、その開発者のソーシャルメディアアカウントをチェックして、彼らのマーケティング戦術に非現実的な約束、幻想的な主張、または疑わしい統計が含まれていないかどうかを確認してください。これらはすべて詐欺の兆候である可能性があります。